緣訴願人經新竹市警察局第二分局（以下簡稱第二分局）認定將其中國信託商業銀行帳號(8○○-○○○交付、提供予他人使用，違反行為時洗錢防制法第15條之2第1項規定（現行法將第15條之2改列為第22條，規範內容並無變更，以下同），並依同法第2項規定，以113年3月26日案件編號11210270228書面告誡（下稱原處分）裁處訴願人告誡，原處分於113年3月26日送達。訴願人於收到臺灣新竹地方檢察署檢察官不起訴處分書後，不服原處分，於114年2月4日向本府提起本訴願。
本府114訴字第7號訴願決定書
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